公循分局被指非法解冻4000万元 当地中院参与_1

2016-10-28 01:54

  但韩华、李鸿涛以为,这4000万元资金跟杨健集资案并无关系,而是属于他们所有。

  据记者懂得,目前,安阳市政法委、安阳市中级人民法院(以下简称安阳中院)等相关部门已参与调查。

相干的许诺函。

  今年48岁的李鸿涛跟42岁的韩华,一个在北京做出版生意,一个在河南安阳唱工程,两人本无交加,但5年来两人却同时为被安阳市公安局高新辨别局(以下简称安阳高新分局)解冻的4000万元“解冻”而到处奔忙。据两人称,这本是他们的钱,却由于一起集资欺骗案而被警方“非法”冻结,催讨5年无果。

  自2011年2月25日起至2011年9月30日,在短短7个月内,恒康公司接收公家资金2亿余元,波及2816人次。在支付后续本钱541万余元、退还集资47万余元后,至案发,杨健尚欠大众集资款1.9亿余元。

  事发

  韩华告诉记者,2010年8月,他据说杨健在找配合名目,筹备将安阳振动器老厂所在的30余亩地建成住宅小区。韩华看到安阳市政府在2010年7月30日的批复,称将安阳振动器老厂地块的产业用地调剂为寓居用地。韩华将这一新闻告知了李鸿涛,凑巧当时在北京做出版生意的李鸿涛想在故乡投资,便许可了。

  4000万因集资案遭“冻结”

  提起这4000万元,还要从2013年产生在安阳的一起集资诈骗案说起。

  在该案侦察中,安阳高新公循分局查出杨健曾打入安阳商人裴志刚名下4000万元。2012年4月10日,警方向裴志刚发出《对于查证冻结账户的函》,将尚处于裴志刚名下的4000万元冻结。

  被冻结款项另有“主人”

韩华出示有关部分针对此案的督办批示。

安阳警方出具的冻结函。

  裁决书显示,恒康公司于2010年11月24日注册成破,经营房地产开发。当时,在政府尚未启动土地征收程序的情形下,杨健拟建设一商住小区,并对外集资,除了给存款人3分的月息,还许以集资代办人高达15%的回报。

  杨健原为河南恒康置业有限公司(以下简称恒康公司)的实际把持人,2013年,其因犯集资诈骗罪被安阳中院一审讯正法缓。杨健不服提起上诉,2014年10月22日,河南省高等国民法院(以下简称河南高院)终审裁定保持原判。

  考察

  2011年10月,经大众举报,恒康公司非法集资案发。2011年11月18日,杨健被拘捕。